Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НИИИТ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.02.2023
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 08 февраля 2023года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 24 час. 00 мин. (время московское).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454126, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,8784%
По первому вопросу повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания163 464 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 091 991. Наличие кворума: есть (94,8784%).
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания163 464 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 091 991. Наличие кворума: есть (94,8784%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования: "ЗА" – 154 948 491 голосов (99,9075%), "ПРОТИВ" – 16 900 голосов (0,0754%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 100 голосов (0,0013 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 24 500 (0,0158 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить количество объявленных обыкновенных именных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным, - 1 176 940 800 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот) штук с номинальной стоимостью 0,25 рублей. В случае размещения дополнительных акций, каждая размещаемая акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных Уставом Общества для обыкновенных акций
2 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "ЗА" – 154 941 491 голосов (99,9030%), "ПРОТИВ" – 58 800 голосов (0,0379%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 67 200 голосов (0,0433 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 24 500 (0,0158 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1 от 13.02.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова
3.2. Дата: 13.02.2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 14.02.2023г.